香港內部三肖中特
社保網社保新聞政策法規社保查詢維權案例社保觀點社保知識醫療保險生育保險養老保險工傷保險失業保險住房公積金辦理指南社保問答社保計算器
當前位置:社保網首頁 > 維權案例 >

二張“隱身”表格糾出12名漏犯

 字體時間:2020-01-09來源: 中國社保網編輯:社保網-藍星
【導讀】:二張“隱身”表格糾出12名漏犯。2019年10月,浙江省新昌縣首例“套路貸”案落判,14名犯罪團伙分子分獲刑罰。在該案審查起訴的過程中,辦案檢察官發現,該案無論是涉案金額、犯罪手段還是涉案人員,似乎都沒有表面上看起來那么簡單,而關鍵證據則被“隱身”處理了。日前,經新昌縣檢察院依法追訴,12名被告人分別被判處有期徒刑一年至十三年不等。


  2019年10月,浙江省新昌縣首例“套路貸”案落判,14名犯罪團伙分子分獲刑罰。在該案審查起訴的過程中,辦案檢察官發現,該案無論是涉案金額、犯罪手段還是涉案人員,似乎都沒有表面上看起來那么簡單,而關鍵證據則被“隱身”處理了。日前,經新昌縣檢察院依法追訴,12名被告人分別被判處有期徒刑一年至十三年不等。

  一場深陷“套路”借款的噩夢

  冬夜,一陣“俞冰欠債還錢”的喇叭聲,劃破了居民小區的寧靜。此外,俞冰家門口還被噴上了顯眼的紅漆。近幾個月,俞冰一家一直面臨著這樣的情形,于是,俞冰選擇遠離家鄉。他沒想到大半年前向一家小額貸款公司借款,會讓他有家難回。

  優佳網和眾佳網是兩家經營模式相同的小額貸款公司,共享客戶資源,統一審核、放款,即“1+ 1”經營模式。2017年夏天,俞冰因資金緊張需借款3萬元,經人介紹來到了優佳網和眾佳網。兩家公司的負責人陸琪、王皓審核俞冰的個人信息后,把他帶至財務處,財務人員拿出兩份相同的合同,上面標明了材料費、中介費、服務費等多個收費項目,其合計“借款”金額竟高達5.6萬元。因急于用錢,俞冰簽下借款協議并開始分期付款。

  在俞冰逾期兩天未及時繳納欠款后,該公司催收人員就開始以噴油漆、堵鎖眼、貼字報等方式,要求俞冰繼續支付虛高的借款及高額違約金。2018年2月至3月,陸琪、王皓等14人被公安機關抓獲歸案。

  一份被忽略的“隱身”表格

  2018年8月,新昌縣公安局將該案移送審查起訴,這是新昌首例“套路貸”案件。起訴意見書上,公安機關以40多名到案的被害人陳述為基礎,認定全案的犯罪事實和36萬元犯罪金額,據此,14名涉案人員法定刑均在有期徒刑十年以下。

  “總覺得哪里不對勁。”有著8年公訴工作經驗的檢察官認為,這么一個人數眾多、分工明確的犯罪集團,36萬元違法所得遠不足以維持公司的日常開銷,難道這是一場虧本生意?這個案子一定沒有那么簡單!

  于是,辦案檢察官白天去看守所提審涉案人員了解詳情,晚上在辦公室反復翻看案卷材料,尋找蛛絲馬跡。終于,在一張隨案移送的光盤里發現一個重要線索。這個光盤的所有數據,提取自涉案公司財務人員的U盤,里面的一張Excel表格清晰地羅列了1200余名借款人和優佳網、眾佳網簽署的虛高借款金額,以及還款、催收等情況。根據這份表格,檢察官再次訊問了財務人員,了解具體情況后,一次次對數據進行篩選、計算、整理,最終確定了1200余萬元的犯罪金額,據此,該犯罪團伙主要成員的法定刑期將是有期徒刑十年以上。

  此外,公安機關以陸琪、王皓等14人涉嫌詐騙罪移送審查起訴,但檢察官在審查過程中發現,涉案人員在向被害人催收“債務”時,以各種手段威脅、逼迫被害人及其親友,使其產生恐懼心理,嚴重影響其正常生活、工作、生產、經營等,屬于“軟暴力”,非法占有的主觀故意明顯,已符合敲詐勒索罪的構成要件,故依法追加敲詐勒索罪名。

  一記嚴懲“套路貸”的鐵拳

  另外,在這份光盤內,還有一份表格,清楚地記錄了所有涉案人員的分紅、工資分配情況。經過排查,檢察官發現除了被抓獲歸案的人員,還有15人也參與了公司分紅和工資分配。依據這份表格,檢察官再次來到看守所,一輪輪訊問涉案人員,最終確定了該15人的基本身份信息。

  2019年2月,該院向新昌縣公安局發出《補充移送起訴通知書》,要求將15名同案犯及時補充移送起訴。同年6月,其中12名同案犯被陸續抓獲歸案。4月,新昌縣法院公開審理陸琪、王皓等14人詐騙、敲詐勒索案。8月,陸琪、王皓等14人因犯詐騙罪、敲詐勒索罪分別被判處有期徒刑一年至十五年不等,并處罰金,陸琪、王皓被剝奪政治權利四年。一審判決后,陸琪、王皓等人不服,提出上訴。10月,紹興市中級法院二審裁定駁回上訴,維持原判。

  近日,追訴到案的12名被告人中,2人被判處有期徒刑十三年,1人被判處有期徒刑十年,其余9人分別被判處有期徒刑一年至五年零六個月不等,并處罰金。(范躍紅 周筱赟)

  (文中被害人、網站均為化名)

本文地址:http://www.juzccu.shop/anli/183101.html
為了社保知識的普及、信息的傳播,中國社保網歡迎您轉載分享。但請注明文章出處并保留完整鏈接。
【免責聲明】文章采自網友投稿刊登及網絡轉載,本文僅代表作者本人觀點,與本網站無關。本網站對文中陳述、觀點判斷保持中立,對文中內容的真實性和完整性不作任何保證或承諾,僅供讀者參考交流。中國社保網是一個公益性質網站。文章版權永歸原作者所有。如有異議,請聯系我們
本文已幫助

最新刊登

1

贊助商鏈接

猜你喜歡

今日熱點

根治“醫保中心拖欠百家藥店結算費”,需

點擊排行榜

  • 新聞
  • 觀點
  • 政策
  • 案例
  • 知識
  • 辦理
  1. 2016事業單位事假、休假、病假的有關政策規定
  2. 2017年上海最新社保繳費基數上下限一覽表
  3. 國家醫保局:全國跨省異地就醫直接結算達93萬人次
  4. 2019社保新政策 補繳社保規定45歲社保怎么交?
  5. 社保怎么補交?農村戶口的要怎么補交社保費?
  6. 2017年已經到來:社保卡等新規你必須知道
  7. 內蒙古社保卡進度查詢
  8. 社保斷了需要補交嗎?中斷之后如何補繳?
  9. 個人可以補繳社保嗎?個人補繳社保流程
  10. 2016公務員最新級別工資一覽表

隨機推薦

香港內部三肖中特 江苏11选5开奖一 多乐贵阳麻将下载 广西快乐十分彩走势图 江苏快3计划精准 吉林省快三开奖号 北京赛车pk10是正规的 南国七星彩高手论坛 渝三峡a股价 理财平台 600001上证指数新浪财经钢铁股市最新消息